7 Treffer in 7 Gerichtsentscheidungen und 0 Vorschriften
VG Augsburg: Prüfungsanordnung der Rechtsanwaltskammer für einen angestellten Rechtsanwalt nach dem Geldwäschegesetz
Urteil vom 24.09.2020 – Au 2 K 19.254
VGH München: Generalpräventiv motivierte Ausweisung bei einer Geldstrafe wegen Geldwäsche
Beschluss vom 10.10.2022 – 19 ZB 22.1356
LG Nürnberg-Fürth: Deliktische Haftung für leichtfertige Geldwäsche
Endurteil vom 08.05.2024 – 19 O 4768/23
LG Nürnberg-Fürth: Unterscheidung zwischen Mitwirkungspflicht bei einer Vermittlung (§ 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG) und Auskunftspflicht in Aufsichts- und Beschwerdesachen (§ 80 Abs. 1 StBerG); Nichterfüllung von Pflichten nach den §§ 2 Abs. 1 Nr. 12, 5 Abs. 2 Nr. 3, 52 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 GwG als Verstoß gegen die gewissenhafte Berufsausübung (§ 57 Abs. 1 Satz 1 StBerG).
Urteil vom 22.02.2024 – 18 StL 6/23
VG Ansbach: Ausweisung aus generalpräventiven Gründen wegen Geldwäsche
Urteil vom 27.04.2022 – AN 5 K 21.02109
LG Nürnberg-Fürth: Beschlagnahme von Bargeld und Verzicht auf die Herausgabe
Beschluss vom 17.10.2024 – 12 Qs 33/24
BayObLG: Betrug nach der Methode „love scam“
Beschluss vom 04.04.2024 – 203 StRR 104/24