Inhalt
10. Inkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 1991 in Kraft.
Anlage
Generelle Indikatoren zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte
*)
Vorbereitung und Planung der Tat
- –
präzise Planung
- –
Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen u. Ä.
- –
Arbeit auf Bestellung
- –
hohe Investitionen, z.B. durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen
- –
Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären
- –
Vorhalten von Ruheräumen im Ausland
Ausführung der Tat
- –
präzise und qualifizierte Tatdurchführung
- –
Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse
- –
Tätigwerden von Spezialisten (auch aus dem Ausland)
- –
arbeitsteiliges Zusammenwirken
- –
Einsatz von polizeilich „unbelasteten “ Personen
- –
Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte
Finanzgebaren
- –
Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen
- –
Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben
- –
Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn
- –
Auffälligkeiten bei Geldanlagen, z.B. beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen
Verwertung der Beute
- –
Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf
- –
Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) Wirtschaftstätigkeiten
- –
Maßnahmen der Geldwäsche
Konspiratives Täterverhalten
- –
Gegenobservation
- –
Abschottung
- –
Decknamen
- –
Codierung in Sprache und Schrift
- –
Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen
Täterverbindungen/Tatzusammenhänge
- –
überregional
- –
national
- –
international
Gruppenstruktur
- –
hierarchischer Aufbau
- –
ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen
- –
internes Sanktionssystem
Hilfe für Gruppenmitglieder
- –
Fluchtunterstützung
- –
Beauftragung bestimmter Anwälte und deren Honorierung durch Dritte
- –
Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung
- –
hohe Kautionsangebote
- –
Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten
- –
Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeugen
- –
ängstliches Schweigen von Betroffenen
- –
überraschendes Benennen von Entlastungszeugen
- –
Betreuung in der Untersuchungshaft/Strafhaft
- –
Versorgung von Angehörigen
- –
Wiederaufnahme nach der Haftentlassung
Korrumpierung
- –
Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täter
- –
Herbeiführen von Abhängigkeiten (z.B. durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins- und Kreditwucher)
- –
Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen usw.
Monopolisierungsbestrebungen
- –
„Übernahme “ von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften
- –
Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute
- –
Kontrolle bestimmter Geschäftszweige
- –
„Schutzgewährung “ gegen Entgelt
Öffentlichkeitsarbeit
- –
gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht ablenken
- –
systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (z.B. durch auffälliges Mäzenatentum)
[Amtl. Anm.:]
Anmerkung: Generelle Indikatoren sind allgemein kennzeichnende Merkmale. Spezielle Indikatoren werden unter Einbeziehung zusätzlicher Erkenntnisse zu deliktspezifischen Handlungsformen und Gruppenstrukturen erarbeitet.