Title: Bürgerservice

10. Inkrafttreten
10. Inkrafttreten 
Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 1991 in Kraft.
Anlage
Generelle Indikatoren zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte ^*) *)
Vorbereitung und Planung der Tat
–  präzise Planung
 
–  Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen u. Ä.
 
–  Arbeit auf Bestellung
 
–  hohe Investitionen, z.B. durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen
 
–  Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären
 
–  Vorhalten von Ruheräumen im Ausland
 
Ausführung der Tat
–  präzise und qualifizierte Tatdurchführung
 
–  Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse
 
–  Tätigwerden von Spezialisten (auch aus dem Ausland)
 
–  arbeitsteiliges Zusammenwirken
 
–  Einsatz von polizeilich „unbelasteten “ Personen
 
–  Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte
 
Finanzgebaren
–  Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen
 
–  Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben
 
–  Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn
 
–  Auffälligkeiten bei Geldanlagen, z.B. beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen
 
Verwertung der Beute
–  Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf
 
–  Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) Wirtschaftstätigkeiten
 
–  Maßnahmen der Geldwäsche
 
Konspiratives Täterverhalten
–  Gegenobservation
 
–  Abschottung
 
–  Decknamen
 
–  Codierung in Sprache und Schrift
 
–  Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen
 
Täterverbindungen/Tatzusammenhänge
–  überregional
 
–  national
 
–  international
 
Gruppenstruktur
–  hierarchischer Aufbau
 
–  ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen
 
–  internes Sanktionssystem
 
Hilfe für Gruppenmitglieder
–  Fluchtunterstützung
 
–  Beauftragung bestimmter Anwälte und deren Honorierung durch Dritte
 
–  Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung
 
–  hohe Kautionsangebote
 
–  Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten
 
–  Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeugen
 
–  ängstliches Schweigen von Betroffenen
 
–  überraschendes Benennen von Entlastungszeugen
 
–  Betreuung in der Untersuchungshaft/Strafhaft
 
–  Versorgung von Angehörigen
 
–  Wiederaufnahme nach der Haftentlassung
 
Korrumpierung
–  Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täter
 
–  Herbeiführen von Abhängigkeiten (z.B. durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins- und Kreditwucher)
 
–  Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen usw.
 
Monopolisierungsbestrebungen
–  „Übernahme “ von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften
 
–  Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute
 
–  Kontrolle bestimmter Geschäftszweige
 
–  „Schutzgewährung “ gegen Entgelt
 
Öffentlichkeitsarbeit
–  gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht ablenken
 
–  systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (z.B. durch auffälliges Mäzenatentum)

^*) [Amtl. Anm.:] 
Anmerkung: Generelle Indikatoren sind allgemein kennzeichnende Merkmale. Spezielle Indikatoren werden unter Einbeziehung zusätzlicher Erkenntnisse zu deliktspezifischen Handlungsformen und Gruppenstrukturen erarbeitet.