MiStra: 52 Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz§ 42 Absatz 1 GwG
52  Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz
§ 42 Absatz 1 GwG
 
(1) In Strafsachen, in denen die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen das Ergebnis ihrer operativen Analyse nach § 32 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt hat, sind mitzuteilen
1.  die Erhebung der öffentlichen Klage,	
 
2.  der Ausgang des Verfahrens einschließlich aller Einstellungsentscheidungen.	
 
(2) Die Mitteilungen sind an die Generalzolldirektion
– Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) –
Postfach 850555
51030 Köln
zu richten.