Inhalt

10. Inkrafttreten

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präzise Planung

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Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen u. Ä.

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Arbeit auf Bestellung

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hohe Investitionen, z.B. durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen

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Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären

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Vorhalten von Ruheräumen im Ausland

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präzise und qualifizierte Tatdurchführung

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Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse

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Tätigwerden von Spezialisten (auch aus dem Ausland)

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arbeitsteiliges Zusammenwirken

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Einsatz von polizeilich „unbelasteten “ Personen

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Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte

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Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen

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Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben

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Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn

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Auffälligkeiten bei Geldanlagen, z.B. beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen

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Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf

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Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) Wirtschaftstätigkeiten

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Maßnahmen der Geldwäsche

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Gegenobservation

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Abschottung

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Decknamen

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Codierung in Sprache und Schrift

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Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen

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überregional

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national

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international

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hierarchischer Aufbau

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ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen

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internes Sanktionssystem

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Fluchtunterstützung

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Beauftragung bestimmter Anwälte und deren Honorierung durch Dritte

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Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung

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hohe Kautionsangebote

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Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten

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Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeugen

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ängstliches Schweigen von Betroffenen

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überraschendes Benennen von Entlastungszeugen

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Betreuung in der Untersuchungshaft/Strafhaft

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Versorgung von Angehörigen

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Wiederaufnahme nach der Haftentlassung

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Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täter

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Herbeiführen von Abhängigkeiten (z.B. durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins- und Kreditwucher)

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Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen usw.

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„Übernahme “ von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften

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Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute

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Kontrolle bestimmter Geschäftszweige

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„Schutzgewährung “ gegen Entgelt

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gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht ablenken

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systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (z.B. durch auffälliges Mäzenatentum)